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杨超越 ai换脸奥飞文娱: 东方证券承销保荐有限公司对于奥飞文娱股份有限公司2021年度非公开采行股票募投姿色举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户的核查认识

发布日期：2024-09-26 21:33 点击次数：98

a片男同东方证券承销保荐有限公司对于奥飞文娱股份有限公司资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户的核查认识东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）行动奥飞文娱股份有限公司（以下简称“奥飞文娱”或“公司”）非公开采行股票的保荐机构，按照《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 1 号—主板上市公司圭表运作》等筹商章程，对公司 2021 年度非公开采行股票募投姿色举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户的事项进行了核查，并发表如下核查认识：一、召募资金基本情况公司非公开采行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）核准和相干章程的要求，公司依然完成非公开采行召募资金相干责任，新增股份已于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券来去所上市。公司召募资金总数为东谈主民币 544,499,970.56 元，扣除股票刊行用度东谈主民币中，增多股本东谈主民币 121,540,172.00 元，增多成本公积东谈主民币 415,363,207.84 元。该召募资金已于 2021 年 10 月 8 日沿路到账，经华兴司帐师事务所（迥殊庸俗合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞文娱股份有限公司验资报告》考证。二、召募资金具体使用情况会第二十三次会议，审议通过了《对于调养非公开采行股票募投姿色拟插足金额的议案》、《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的议案》，同意公司笔据骨子召募资金数额、募投姿色拟插足比例和各姿色面前具体情况，调养各募投项办法召募资金具体插足金额及使用召募资金置换事前插足募投姿色及已支付发行用度自有资金的事宜。详见公司于 2021 年 10 月 29 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于调养非公开采行股票募投姿色拟插足金额的公告》（公告编号：2021-063）、《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。会第二十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开采行股票召募资金不来源东谈主民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不来源 12 个月。详见公司于 2021 年 11 月 17 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）。舍弃 2022 年 11 月 1 日，公司已按影相干章程将上述暂时补充流动资金的闲置召募资金 20,000 万元东谈主民币沿路清偿至召募资金专用账户，使用期限未来源（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《对于闲置召募资金暂时补充流动资金已沿路清偿的公告》（公告编号：2022-068）。会第二十六次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款处罚的议案》，同意公司使用不来源 16,500 万元闲置召募资金进行现款处罚。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有用，在决议有用期内公司可笔据家具期限在可用资金额度内滚动使用。详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于使用闲置召募资金进行现款处罚的公告》（公告编号：2022- 会第二十七次会议审核、2022 年 6 月 9 日召开 2021 年度鼓励大会审批通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，同意公司变更 2021 年度非公开采行股票召募资金投资姿色“奥飞欢畅天下乐土网点开采姿色”的部分召募资金用途，将答应想打算用于该姿色的召募资金插足金额由 15,000.00 万元调减为 5,900.00 万元，调减召募资金 9,100.00 万元用于新型样“动漫 IP 内容制作姿色”实行。详见公司于 2022 年 5 月 28 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于变更部分召募资金用途公告》（公告编号：2022-033）、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-032），于 2022 年 6 月 10 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021 年度鼓励大会决议公告》（公告编号：2022-038）。四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开采行股票召募资金不来源东谈主民币 28,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不来源 12 个月。详见公司于 2022 年 11 月 12 日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-074）。舍弃 2023 年 2 月 8 日，公司已按影相干章程将上述骨子用于暂时补充流动资金的闲置召募资金 19,300.00 万元东谈主民币沿路清偿至召募资金专用账户，使用期限未来源 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《对于闲置召募资金暂时补充流动资金已沿路清偿的公告》（公告编号：2023-011）。会议审核、2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时鼓励大会审批通过了《对于变更 2021 年非公开采行股票部分募投姿色召募资金用途及调养部分募投姿色投资边界的议案》，同意公司变更“婴童用品扩产开采姿色”部分召募资金共及“全渠谈数字化运营平台开采”募投姿色，并将相干募投姿色尚未使用召募资金共 20,791.11 万元颠倒部分利息净收益用于长久补充流动资金；同意公司调养 “玩物家具扩产开采姿色”、“全渠谈数字化运营平台开采”、“婴童用品扩产开采姿色”及“奥飞欢畅天下乐土网点开采姿色”等募投姿色投资总数以及召募资金插足金额。详见公司于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》泄漏的《对于变更 2021 年非公开采行股票部分募投姿色召募资金用途及调整部分募投姿色投资边界的公告》（公告编号：2023-004）、《2023 年第一次临时鼓励大会决议公告》（公告编号：2023-010）等相干公告。成开采，公司于 2023 年 12 月 29 日对以上两个募投姿色赐与结项，并将结项后的节余召募资金 287.63 万元以及剩余利息净收益 145.59 万元，共计 433.22 万元用于长久补充流动资金。笔据《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 1 号— —主板上市公司圭表运作》第 6.3.11 条相干章程，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于姿色召募资金净额 1%的，不错豁免执行董事会或鼓励大会审议要领。公司已在《2023 年年度证明》以及《对于召募资金 2023 年年度存放与使用情况的专项阐发》中泄漏上述相干情况。舍弃 2024 年 7 月 31 日，公司 2021 年度非公开采行股票召募资金投资姿色的资金具体使用情况如下（下表中的金额未含召募资金账户利息净收益）：单元：东谈主民币万元序召募资金插足骨子已使用剩余姿色称号号金额金额金额序召募资金插足骨子已使用剩余姿色称号号金额金额金额奥飞欢畅天下乐土网点开采项目整个 53,690.34 53,057.00 633.34 注：公司召募资金账户骨子入账 541,218,320.85 元（与召募资金净额各别 4,314,941.01 元为未置换的部分刊行用度）。公司径直插足姿色愚弄的召募资金 224,782,575.09 元，长久性补充流动资金已使用召募资金 305,787,411.35 元，剩余召募资金余额 6,333,393.40 元，与召募资金专户中的期末资金余额进出 2,461,708.38 元，为利息净收益未转出余额（其中召募资金账户利息净收益 7,321,561.35 元，利息净收益转出长久补流 4,859,852.97 元）。三、对于 2021 年度非公开采行股票募投姿色举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金的情况阐发（一）2021 年度非公开采行股票募投姿色基本情况本次非公开采行股票召募资金主要用于玩物家具扩产开采姿色、全渠谈数字化运营平台开采、婴童用品扩产开采姿色、奥飞欢畅天下乐土网点开采、动漫 IP 内容制作等募投姿色。在募投姿色实行开采经由中，公司笼统研究计谋发展需要以及商场环境变化等要素，为提高召募资金使用恶果，已闭幕实行玩物家具扩产开采姿色以及全渠谈数字化运营平台开采姿色。鉴于婴童用品扩产开采姿色以及奥飞欢畅天下乐土网点开采姿色依然完成开采，公司在 2023 年 12 月对该募投姿色进行了结项处理。（二）动漫 IP 内容制作姿色相干情况阐发体开采相干文化内容孳生品来普及和放大 IP 的品牌价值，达到打造杰作 IP 矩阵的办法，最终为完结“IP+”多产业、多业态的和会及强化 IP 变现才调打下坚实的基础。频年来，公司握续插足召募资金，按照姿色计较完成了相干动画电影、动画剧集的制作以及播出刊行等事项，“动漫 IP 内容制作姿色”已班师实行完毕，讲理结项条目。理、省俭、有用的原则，在保证姿色质料的前提下，加强姿色各个实行设施用度的限度、监督和处罚，对各项资源进行合理颐养和优化设立，从而有用省俭召募资金。“动漫 IP 内容制作姿色”完结后，节余召募资金共 633.34 万元，同期募集资金在存放时代产生了一定的进款利息收入。总而言之，公司决定对 2021 年度非公开采行股票募投姿色赐与举座结项，并将结项后的节余召募资金 633.34 万元以及对应利息净收益 246.17 万元，共四、刊出部分召募资金专户的情况公司将对姿色已完结的召募资金专户进行销户处理，其中账户产生利息净收益一并划转作念长久补充流动资金处理（具体转出金额以资金转出当日银行结息余额为准），专户对应的召募资金监管公约亦同期闭幕。截止至 2024 年 7 月 31 日，拟刊出的账户明细如下：单元：东谈主民币万元账户余开户公司称号开户行银行账号备注额中国民生银行股份有限公司奥飞文娱股份有限公司 633520602 455.27 拟结项汕头分行广州奥飘舞漫文化传播有限中国民生银行股份有限公司公司汕头分行中国民生银行股份有限公司广州贝肯文化有限公司 635490756 0.95 拟结项汕头分行广东原创能源文化传播有限中国民生银行股份有限公司公司汕头分行上海浦东发展银行股份有限广州奥飞文化传播有限公司 82040078801100002261 3.98 拟结项公司广州东山支行整个 879.51 五、募投姿色举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金对公司的影响公司对 2021 年度非公开采行股票募投姿色赐与举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金，是公司笔据募投姿色骨子实行情况和公司计算发展需要作念出的合理方案，不会对公司现存中枢业务和财务气象产生首要不利影响，不存在其他损伤鼓励利益的情形。该事项有益于提高召募资金的使用恶果，概况裁减公司财务用度，提高公司计算效益，有益于公司的永远发展，相宜全体鼓励的利益。六、相干审批要领奥飞文娱《对于 2021 年度非公开采行股票募投姿色举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户的议案》已于公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司鼓励大会审议。（一）寂寞董事故意会议审核认识经核查，公司 2021 年度非公开采行股票募投姿色已相宜预期方针，公司对该姿色进行举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户，是基于骨子情况等进行笼统分析后作出的审慎方案，有益于提高公司资金的使用恶果，促进公司正经发展，相宜公司和鼓励的利益。相职业项相宜筹商法律、法规及圭表性文献的章程，不存在非法使用召募资金的情形，亦不存在损伤公司及全体鼓励、杰出是中小鼓励利益的情形。（二）监事会认识监事会经审核以为：公司对 2021 年度非公开采行股票募投姿色举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户，是公司笔据募投姿色实际情况而作念出的严慎决定，有益于愈加合理、高效地使用召募资金，相宜公司及全体鼓励的利益。本次事项的内容及要领相宜相干法律、次第及圭表性文献等相关章程，因此，监事会同意此议案。七、保荐机构认识经核查，保荐机构以为：奥飞文娱对 2021 年度非公开采行股票募投姿色举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户的事项，经公司董事会、监事会审议通过，寂寞董事明确发表同意认识，该事项尚需提交鼓励大会审议。本次节余召募资金用于长久补充流动资金相宜《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券来去所股票上市司法》等筹商法律次第和规范性文献的章程，不影响召募资金投资姿色的浮浅实行，不存在变相转变召募资金投向和损伤鼓励利益的情形。保荐机构对公司 2021 年度非公开采行股票举座结项并将节余召募资金长久补充流动资金及刊出相干召募专户的事项无异议。（以下无正文）（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司对于奥飞文娱股份有限公司金及刊出相干召募专户的核查认识》之署名盖印页）保荐代表东谈主（署名）：周洋马康东方证券承销保荐有限公司年月日

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